Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF...

Il "Quaderno" n. 21 – 2023 raccoglie in forma semplificata alcuni casi ricostruiti dall'UIF italiana, nello svolgimento dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette...

Dal 1° gennaio 2024 nuovi indici di anomalia per le segnalazioni...

Sono 34 i nuovi indicatori di anomalia emanati dalla UIF che tendono a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive o a...

Sospesa l’operatività del registro dei titolari effettivi

Il TAR del Lazio con l’Ordinanza del 6 dicembre 2023 pubblicata il 7 dicembre 2023, n. 8083/2023 REG.PROV.CAU, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione...

Titolare effettivo: il criterio residuale o del caso per caso

È attivo il sistema di comunicazione delle informazioni che, in ossequio ai contenuti dalla normativa antiriciclaggio, prevede l'indicazione del titolare effettivo dell’impresa entro il...

Titolarità effettiva, la pratica si fa in tre: prima iscrizione, variazione...

Con la pubblicazione del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 (in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023) è operativo il Registro dei...

Al via le comunicazioni per il registro dei titolari effettivi

Entro l’11 dicembre 2023, si dovrà completare la comunicazione ai R.I. dei nominativi dei titolari effettivi. Chiariamo quali sono i soggetti coinvolti nell’adempimento e...

Riattivato l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette tramite il CNDCEC

I Commercialisti e gli Esperti contabili, dal 15 settembre 2023, possono trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette tramite la nuova piattaforma ArSOS presente sul...

Sono pronti i diritti di segreteria per accedere al Registro dei...

È sempre più vicino l’avvio del Registro dei titolari effettivi. Con due Decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati nella...

Modelli Redditi PF-SP-SC/2023: debutta il titolare effettivo

La Dichiarazione dei Redditi per l’anno d’imposta 2022 prevede il nuovo Rigo RU150 dove devono essere inseriti i dati relativi ai titolari effettivi in...