Novità in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio

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Finora il tema del contrasto al finanziamento del terrorismo è stato trattato in complementarietà a quello del riciclaggio ma viviamo dei tempi che impongono di pensare al pericolo del finanziamento del terrorismo in modo quanto meno paritario a quello del riciclaggio, delineando degli interventi mirati.

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Abrogato l’obbligo di tracciabilità del contante per i canoni di locazione

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A due anni dalla sua entrata in vigore, la norma che aveva disposto l’obbligo di pagare con mezzi di pagamento tracciabili i canoni di locazione abitativa è stata abrogata dalla Legge di Stabilità 2016. Pertanto l’utilizzo del contante rientra ora tra le forme di pagamento dei canoni di locazione abitativa. Vediamo, attraverso la soluzione di tre casi pratici, quali sono le implicazioni di questa novità in materia di locazioni.

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SOS reati antiriciclaggio

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Già dal 27 dicembre 2015 aumenta la soglia del reato penale per gli omessi versamenti IVA da dichiarazione annuale (passando da € 50.000 a € 250.000) e diminuiscono le segnalazioni di operazioni sospette da inoltrare alla UIF.

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