19 Agosto 2022

Obblighi antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro: cosa contiene il fascicolo della...

Tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, sono tenuti ad osservare le Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al...

Consulenti del lavoro: sono arrivate le regole tecniche antiriciclaggio

Era attesa da tempo l’emanazione delle Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo da parte del Consiglio Nazionale dei...

Registro dei titolari effettivi: chi può accedere ai dati e alle...

A breve sarà operativo il tanto atteso Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust...

Al via il registro dei titolari effettivi

Dopo una lunga gestazione, è stato emanato il primo dei provvedimenti che porteranno al debutto anche in Italia del registro dei “titolari effettivi”. È apparso...

I dati CERVED a servizio dell’analisi dei rischi di riciclaggio delle...

È stato pubblicato da CERVED un report con l’andamento di diversi alert in tema di antiriciclaggio, per individuare settori e territori con andamenti anomali...

Antiriciclaggio: rafforzate le tutele sull’identità del segnalante di operazioni sospette

Rafforzando anche le sanzioni penali, il Decreto Milleproroghe interviene a tutelare maggiormente la riservatezza dei dati identificativi del segnalante e delle informazioni trasmesse. Come è...

Dietrofront per i limiti ai contanti

Per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe, cambiano ancora una volta le disposizioni in materia di limite all'uso del contante. Fino al...

Dal 1° gennaio 2022 cambiano i limiti per le transazioni per...

Pagamenti in contanti, ancora novità in arrivo. Dal 1° gennaio 2022, infatti, entrano in vigore i nuovi limiti all’uso di banconote e cambiano le...

Antiriciclaggio: società cartiere, l’identikit dell’UIF

L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha elaborato una serie di indicatori utili per smascherare le società denominate cartiere, vale a dire imprese che utilizzano...