Antiriciclaggio per studi associati e STP: occorre la nomina del referente...
Con le nuove istruzioni UIF, applicabili in tema di S.O.S. dal 1^ luglio 2026, è sorto il dubbio se studi associati e STP debbano...
Registro dei titolari effettivi: la VI direttiva e il decreto n....
Il registro dei titolari effettivi è una banca dati destinata a identificare le persone fisiche che esercitano il controllo ultimo su società, enti o altre strutture giuridiche.
La sua introduzione deriva dalla normativa...
Pagamenti della PA ai professionisti: arriva la soglia minima di 5.000...
Cosa cambia dal 15 giugno 2026 per i compensi pagati dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti? La PA potrà bloccare il pagamento dei compensi dei...
Antiriciclaggio Cndcec: pubblicati i nuovi moduli per gli studi
Con l’Informativa n.57 del 26.3.2026 il CNDCEC ha reso nota la modulistica che si potrebbe adottare negli studi degli Iscritti per adempiere agli obblighi...
Autovalutazione del rischio: cosa fare entro la scadenza del 27 maggio
Per gli iscritti all’ODCEC si avvicina il termine ultimo per effettuare l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio, fissato il prossimo 27 maggio, data entro la quale,...
VI Direttiva Antiriciclaggio: AML package
L’evoluzione attuale e futura, che le forme di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo stanno subendo, crea l’esigenza di un maggiore livello...
Riduzione termini accertamento: i contanti precludono il beneficio
La completa tracciabilità di incassi e pagamenti rappresenta una condizione indefettibile per la fruizione del beneficio della riduzione di due anni dei termini di...
Rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette: le nuove istruzioni operative
Il 18 dicembre 2025 è stato pubblicato il provvedimento UIF contenente le istruzioni operative per identificare e segnalare le operazioni sospette (SOS) riguardanti il...
Contrasto al finanziamento del terrorismo: arrivano le indicazioni del CNDCEC
Nel book di gennaio 2026 il CNDCEC sofferma la sua attenzione sui molteplici aspetti del contrasto al finanziamento del terrorismo.
La collaborazione attiva prestata dai...