7 Febbraio 2023

La determinazione della sanzione antiriciclaggio per il fascicolo della clientela

La nuova Circolare MEF prot. DT-56499/2022 indica le fattispecie prese a base della determinazione delle sanzioni da applicare in tema di violazione degli obblighi...

Novità in materia di sanzioni antiriciclaggio

Va in soffitta la Circolare DT 54071/2017 e viene rivisto il procedimento di applicazione delle sanzioni in tema di antiriciclaggio. Infatti, con la nuova...

Antiriciclaggio: nuove indicazioni dalla UIF per cessione crediti fiscali e attuazione...

In due allegati alla comunicazione dell’11 aprile 2022, la UIF aggiorna le situazioni di rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali e alla delicata...

Obblighi antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro: cosa contiene il fascicolo della...

Tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, sono tenuti ad osservare le Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al...

Consulenti del lavoro: sono arrivate le regole tecniche antiriciclaggio

Era attesa da tempo l’emanazione delle Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo da parte del Consiglio Nazionale dei...

Registro dei titolari effettivi: chi può accedere ai dati e alle...

A breve sarà operativo il tanto atteso Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust...

Al via il registro dei titolari effettivi

Dopo una lunga gestazione, è stato emanato il primo dei provvedimenti che porteranno al debutto anche in Italia del registro dei “titolari effettivi”. È apparso...

I dati CERVED a servizio dell’analisi dei rischi di riciclaggio delle...

È stato pubblicato da CERVED un report con l’andamento di diversi alert in tema di antiriciclaggio, per individuare settori e territori con andamenti anomali...

Antiriciclaggio: rafforzate le tutele sull’identità del segnalante di operazioni sospette

Rafforzando anche le sanzioni penali, il Decreto Milleproroghe interviene a tutelare maggiormente la riservatezza dei dati identificativi del segnalante e delle informazioni trasmesse. Come è...