Autovalutazione del rischio: cosa fare entro la scadenza del 27 maggio
Per gli iscritti all’ODCEC si avvicina il termine ultimo per effettuare l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio, fissato il prossimo 27 maggio, data entro la quale,...
VI Direttiva Antiriciclaggio: AML package
L’evoluzione attuale e futura, che le forme di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo stanno subendo, crea l’esigenza di un maggiore livello...
Riduzione termini accertamento: i contanti precludono il beneficio
La completa tracciabilità di incassi e pagamenti rappresenta una condizione indefettibile per la fruizione del beneficio della riduzione di due anni dei termini di...
Rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette: le nuove istruzioni operative
Il 18 dicembre 2025 è stato pubblicato il provvedimento UIF contenente le istruzioni operative per identificare e segnalare le operazioni sospette (SOS) riguardanti il...
Contrasto al finanziamento del terrorismo: arrivano le indicazioni del CNDCEC
Nel book di gennaio 2026 il CNDCEC sofferma la sua attenzione sui molteplici aspetti del contrasto al finanziamento del terrorismo.
La collaborazione attiva prestata dai...
Come accedere al portale UIF per inviare una SOS?
Per riuscire ad inviare tempestivamente una SOS, prioritariamente bisogna accreditarsi al portale Infostat-UIF. Due apposite Guide facilitano l’esecuzione della procedura.
I soggetti obbligati agli adempimenti...
Confermato il limite all’utilizzo del contante
Dal 1° gennaio 2023, in Italia, è stata fissata la soglia massima di 5.000 euro, cosiddetto tetto massimo all’uso del contante, per effettuare i...
Paradisi fiscali, le liste dei paesi non cooperativi
Con il termine paradisi fiscali si identificano gli Stati che hanno un sistema fiscale sui redditi inesistente o poco impositivo, tale da non permettere...
Black list, i paesi ad alto rischio di riciclaggio
L’attività illecita del riciclaggio di denaro, disciplinata dall’ art. 648-bis C.P, viene favorita dalla possibilità di traferire all’estero proventi (beni o denaro) derivanti da attività...