domenica, 13 Ottobre 2024

Quadro W: compilazione da parte del titolare effettivo

Tra i soggetti che hanno l’obbligo di compilare il quadro W del 730/2024 vi è anche il titolare effettivo, così come disposto dalla normativa...

Fenomeni di evasione fiscale e abuso di fondi pubblici alla lente...

Nel Rapporto Annuale 2023 l’UIF - Unità d’informazione finanziaria per l’Italia - mette in luce, tra l’altro, i dati rilevati nelle aree di rischio...

Pubblicato il rapporto UIF 2023: i dati rilevati in tema di...

E’ giunto alla 16ma pubblicazione il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia. Il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) rappresenta uno...

I Paesi Black e Grey list indicati dal GAFI-FATF

Il GAFI a fine giugno 2024 ha indicato i Paesi black list e quelli con “deficienze strategiche” ai fini del riciclaggio e FDT. Le indicazioni...

UIF: le aziende collegate alla criminalità organizzata individuate con un modello...

L'AI potrebbe aiutare la UIF nella ricerca di aziende potenzialmente legate alla criminalità organizzata (CO): nel Quaderno di analisi e studi pubblicato dalla UIF...

Antiriciclaggio: le ultime novità dall’Unione Europea

Adottate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nuove misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: si tratta di un Regolamento,...

Denaro contante: controlli Antiriciclaggio anche alla Dogana

La circolare n.12/2024, pubblicata il 7 maggio scorso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fornisce indicazioni in materia di controlli antiriciclaggio sul denaro contante...

Registro Titolari Effettivi: nuova sospensione pronunciata dal Consiglio di Stato

Ancora una sospensione per l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi. Una questione annosa e per certi versi ancora aperta: vediamo di fare un po'...

Registro dei Titolari Effettivi: è attiva la procedura di accreditamento da...

Pubblicato il manuale di UNIONCAMERE che guida i professionisti ad accreditarsi al portale delle C.C.I.A.A: continua il percorso di operatività del Registro dei Titolari...