1 Ottobre 2020

Il documento di riconoscimento perde valore nelle procedure antiriciclaggio di studio

L'art. 27 del decreto Semplificazioni porta con sé un alleggerimento degli obblighi dei professionisti investiti degli adempimenti in tema di antiriciclaggio e contrasto al...

Antiriciclaggio: come gestire l’identificazione del cliente a distanza?

Il distanziamento sociale e lo sviluppo dei servizi professionali sul web pongono i professionisti di fronte alle modalità contenute nella normativa antiriciclaggio per l'identificazione...

Scade il 30 settembre l’invio del questionario antiriciclaggio al CNDCEC

Il 30 giugno 2020 doveva essere inviato al CNDCEC il questionario in tema di antiriciclaggio somministrato a un campione di Iscritti, ma è stato...

Antiriciclaggio: novità sui limiti ai pagamenti con denaro contante

Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro. Il limite scenderà ancora, arrivando a...

Antiriciclaggio e Covid-19: arriva l’allerta dalla UIF

Massima attenzione alle operazioni sospette che potrebbero trovare terreno fertile nella difficile situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19. Con il comunicato del 16 aprile 2020,...

Questionario antiriciclaggio per i professionisti iscritti a ODCEC

Il CNDCEC, con l'informativa n. 108-2019, ha comunicato agli Ordini territoriali di avere predisposto un questionario in tema di antiriciclaggio-contrasto al finanziamento del terrorismo,...

Aumenta la platea dei soggetti coinvolti nella normativa antiriciclaggio

È entrato in vigore il 10 novembre 2019 il D.Lgs. n. 125/2019 che apporta rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 231/2007 (concernente la prevenzione dell'utilizzo...

Antiriciclaggio: entro il 1° gennaio 2020 l’autovalutazione del rischio di studio

Nel 2019 il CNDCEC ha elaborato il modello di autovalutazione di rischio di studio indicando la data del 1° gennaio 2020 quale termine ultimo...

Novità antiriciclaggio su titolari effettivi e PEP

Molte le novità che caratterizzano il contenuto del D.Lgs. n. 125/2019 che modifica il D.Lgs. n. 231/2007 (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario...