Alice Vallone
Black list, i paesi ad alto rischio di riciclaggio
L’attività illecita del riciclaggio di denaro, disciplinata dall’ art. 648-bis C.P, viene favorita dalla possibilità di traferire all’estero proventi (beni o denaro) derivanti da attività...
Aggiornamento dell’Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il 27 maggio 2025 è stata resa pubblica l’ultima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di...