Alice Vallone
Confermato il limite all’utilizzo del contante
Dal 1° gennaio 2023, in Italia, è stata fissata la soglia massima di 5.000 euro, cosiddetto tetto massimo all’uso del contante, per effettuare i...
Paradisi fiscali, le liste dei paesi non cooperativi
Con il termine paradisi fiscali si identificano gli Stati che hanno un sistema fiscale sui redditi inesistente o poco impositivo, tale da non permettere...
Black list, i paesi ad alto rischio di riciclaggio
L’attività illecita del riciclaggio di denaro, disciplinata dall’ art. 648-bis C.P, viene favorita dalla possibilità di traferire all’estero proventi (beni o denaro) derivanti da attività...
Aggiornamento dell’Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il 27 maggio 2025 è stata resa pubblica l’ultima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di...