Giuseppina Spanò
Nata a Palermo, è Dottore in Economia aziendale e Ragioniera commercialista. Esercita la libera professione, occupandosi di assistenza e consulenza, contabile e fiscale, a persone fisiche, aziende e professionisti. Dal 2008 coordina il Gruppo di studio dell’ODCEC di Palermo sull’antiriciclaggio e fa parte del Direttivo dell’Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio. È autrice e coautrice di pubblicazioni in materia di antiriciclaggio. È inoltre relatrice in numerosi eventi formativi accreditati dagli Ordini DCEC, principalmente siciliani, e docente in corsi su materie economiche, giuridiche e finanziarie.
Pubblicato il rapporto UIF 2023: i dati rilevati in tema di...
E’ giunto alla 16ma pubblicazione il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia. Il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) rappresenta uno...
Attività di locazioni d’immobili e incompatibilità con l’esercizio della professione di...
In due Pronto Ordini il CNDCEC indirizza gli Iscritti a valutare l’incompatibilità dell’esercizio della professione in occasione di locazione immobiliare.
Ai fini dell’incompatibilità dell’esercizio della...
I Paesi Black e Grey list indicati dal GAFI-FATF
Il GAFI a fine giugno 2024 ha indicato i Paesi black list e quelli con “deficienze strategiche” ai fini del riciclaggio e FDT.
Le indicazioni...
UIF: le aziende collegate alla criminalità organizzata individuate con un modello...
L'AI potrebbe aiutare la UIF nella ricerca di aziende potenzialmente legate alla criminalità organizzata (CO): nel Quaderno di analisi e studi pubblicato dalla UIF...
Compliance IVA 2023 sotto la lente dell’AdE
In arrivo sulle PEC le comunicazioni di promozione per la compliance sui dati IVA per l’anno d’imposta 2023.
Col provvedimento del Direttore dell’AdE del 12.6.2024,...
Antiriciclaggio: le ultime novità dall’Unione Europea
Adottate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nuove misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: si tratta di un Regolamento,...
Denaro contante: controlli Antiriciclaggio anche alla Dogana
La circolare n.12/2024, pubblicata il 7 maggio scorso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fornisce indicazioni in materia di controlli antiriciclaggio sul denaro contante...
Registro Titolari Effettivi: nuova sospensione pronunciata dal Consiglio di Stato
Ancora una sospensione per l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi. Una questione annosa e per certi versi ancora aperta: vediamo di fare un po'...
Registro dei Titolari Effettivi: è attiva la procedura di accreditamento da...
Pubblicato il manuale di UNIONCAMERE che guida i professionisti ad accreditarsi al portale delle C.C.I.A.A: continua il percorso di operatività del Registro dei Titolari...