martedì, 12 Novembre 2019

Alessio Biasutti

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I controlli non si fermano… L’antiriciclaggio diventa interattivo

Sono passati sette anni dall’avvio degli obblighi nei confronti delle categorie professionali eppure l’antiriciclaggio è ancora e sempre d’estrema attualità. Snobbato all’inizio in quanto...

Allarme Antiriciclaggio!

Gli obblighi e gli adempimenti antiriciclaggio che gravano sui professionisti sono numerosi e molto complicati. Da qualche tempo, la Guardia di Finanza sta intensificando...

Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico

Ai fini antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), lo scorso mese di maggio, ha revisionato il sistema di raccolta e di gestione delle segnalazioni...

Comunicazione Unica: analizziamo un caso pratico – istruzioni per l’apertura di...

Il caso: inizio attività di Società con apertura posizione per dipendente Nell’esempio in oggetto si ipotizza il caso di una Società già costituita, che...