Antiriciclaggio: è arrivata la valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione...
A seguito dell’introduzione nel D.Lgs. n. 231/2007 del nuovo art. 16ter e della prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi...
La consulenza del lavoro richiede gli adempimenti antiriciclaggio di studio
In tema di antiriciclaggio, la consulenza del lavoro rientra a pieno titolo negli adempimenti di adeguata verifica della clientela del CdL e richiede quindi...
Adempimenti antiriciclaggio e contrasto del FDT negli studi associati e STP
L’esecuzione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto del FdT negli studi associati e Società tra professionisti (STP) presenta delle particolarità.
In primis, deve...
Commercialisti ed Esperti contabili: quale grado di rischio antiriciclaggio attribuire alla...
In tema di antiriciclaggio, ci si chiede quale grado di rischio attribuite all'attività di consulenza del lavoro, svolta anche dagli iscritti all'Ordine dei Dottori...
L’antiterrorismo approda nel Terzo Settore
Sarà condotta un’attività di sensibilizzazione agli Enti del Terzo Settore circa il rischio cui potrebbero essere esposti in tema di finanziamento al terrorismo.
Tra le...
Aggiornamento dell’Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il 27 maggio 2025 è stata resa pubblica l’ultima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di...
Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari
Con il Provvedimento del 16 giugno 2025, la Banca d’Italia ha aggiornato le Disposizioni in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori...
Antiriciclaggio: le novità della tenuta del fascicolo del cliente
Con le nuove Regole tecniche emanate dal CNDCEC è stata semplificata la modalità di inserimento dei documenti nel fascicolo del cliente
Il 16.1.2025 il CNDCEC...
Antiriciclaggio e rischio specifico: aumentano gli esoneri dall’adeguata verifica della clientela
Alcune novità contenute nelle nuove Regole tecniche emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC, agevolano nell’ espletamento degli obblighi in tema di adeguata verifica della clientela.
Le...