Antiriciclaggio: le prestazioni professionali a rischio inerente

Le Regole tecniche emanate dal CNDCEC hanno individuato le prestazioni significative e non significative, in relazione al rischio inerente le attività professionali svolte dai...

Titolare effettivo, chi è costui?

La figura del titolare effettivo deve essere tenuta in considerazione dal professionista destinatario della normativa antiriciclaggio. Vediamo in che modo deve essere individuato e...

Antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le risposte alle richieste di chiarimento pervenute dopo le recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio in vigore dal 4...

Deposito Cauzionale: se il vincolo è illegittimo

Ovvero: come la legge Antiriciclaggio influisce su un contratto di locazione. Alcune riflessioni importanti per locatori e locatari e per i loro consulenti. In materia...

Agenzie di viaggio e tour operator: acconti e saldi

Il MEF, con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre scorso, fornisce  importanti chiarimenti operativi alle agenzie di viaggio e tour operator, per la...

Antiriciclaggio – il GAFI preannuncia novità europee

Nei prossimi mesi assisteremo alla nascita della IV Direttiva europea, in materia di Antiriciclaggio. L’annuncio è stato dato dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale)...

Impossibilità di adeguata verifica della clientela: quali conseguenze?

Verificare 'adeguatamente' un cliente significa non solo accertare la sua identità, ma anche quella del titolare effettivo della prestazione, nonché ottenere informazioni sullo scopo...

Aumenta il limite di utilizzo del contante, ma non per tutti

Il limite all’utilizzo del denaro contante ha subito, dal 2008 ad oggi, variazioni considerevoli; da ultima la Legge di stabilità 2016, che lo ha...

Novità in breve su elenco clienti-fornitori, black-list, accertamenti, uso del contante...

È entrato in vigore il 2 marzo scorso – giorno della sua pubblicazione in G.U.– il Decreto Legge n. 16 del 2012 contenente disposizioni...