mercoledì, 9 Luglio 2025

Identificazione senza la presenza fisica del cliente (studio del Notariato)

Il distanziamento sociale adottato come misura restrittiva volta a contenere l’epidemia scatenata dal Covid-19 ha portato ad un utilizzo massivo di strumenti tecnologici che...

Anche il settore dei giochi coinvolto nell’antiriciclaggio

Con il D.Lgs. 90/2017, sono state emanate specifiche norme di adeguata verifica della clientela anche per gli operatori del settore dei giochi. Chiariamo in...

Antiriciclaggio e Covid-19: arriva l’allerta dalla UIF

Massima attenzione alle operazioni sospette che potrebbero trovare terreno fertile nella difficile situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19. Con il comunicato del 16 aprile 2020,...

Controlli antiriciclaggio: le indicazioni della Guardia di Finanza

I controlli antiriciclaggio, in costante aumento, sono al centro dell’attenzione degli operatori del settore. Vediamo insieme quali sono le finalità e le modalità operative...

Allarme Antiriciclaggio!

Gli obblighi e gli adempimenti antiriciclaggio che gravano sui professionisti sono numerosi e molto complicati. Da qualche tempo, la Guardia di Finanza sta intensificando...

Sono pronti i diritti di segreteria per accedere al Registro dei...

È sempre più vicino l’avvio del Registro dei titolari effettivi. Con due Decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicati nella...

Quadro W: compilazione da parte del titolare effettivo

Tra i soggetti che hanno l’obbligo di compilare il quadro W del 730/2024 vi è anche il titolare effettivo, così come disposto dalla normativa...

Agenzie di viaggio e tour operator: acconti e saldi

Il MEF, con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre scorso, fornisce  importanti chiarimenti operativi alle agenzie di viaggio e tour operator, per la...

10 Domande e Risposte sull’antiriciclaggio

Il collegio sindacale è destinatario degli obblighi antiriciclaggio? Il comma 3 bis dell’art 12 del decreto 231 aggiunto di recente dal decreto correttivo...