Limitazione uso contanti: il procedimento amministrativo e l’oblazione
Tra i capisaldi degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari del D.Lsg. 231/2007 vi è la limitazione dell’uso del contante, degli assegni liberi e...
Limitazione uso contanti: sanzioni, oblazione e favor rei
La riforma del D.Lgs. 90/2017, in vigore dal 4 luglio scorso, riguarda anche uno dei capisaldi degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari, quale...
Passaggi di denaro tra genitori e figli per acquisto casa: consigli...
Aiutare i figli nell'acquisto di una casa è una decisione che viene presa da molti genitori. È un investimento economico di grande importanza in...
Antiriciclaggio: sanzioni ridotte sugli assegni non trasferibili
Grazie alla novità introdotta in
sede di conversione del D.L. n. 119/2018, sarà possibile ottenere la riduzione
della sanzione al minimo e cioè il...
Antiriciclaggio: modulo per la procedura di controllo costante nel tempo del...
Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale è necessario procedere ad un controllo costante nel tempo di ogni cliente. Ecco l'apposito modulo...
Compro oro: non in regola chi non ha presentato la domanda...
Da alcuni giorni, e precisamente dal 2 ottobre 2018, è scaduto il termine entro il quale i compro oro dovevano iscriversi al Registro dei...
Quali limiti per gli acquisti in contanti da parte di turisti...
Quanto possono spendere i turisti stranieri in Italia che vogliono utilizzare i contanti per l’acquisto di beni e servizi? Cosa prevede il regime di...
La check-list della GDF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi
Come viene selezionato il campione dei clienti del professionista sul quale la Guardia di Finanza riscontra il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela?
Indicazioni al...
Antiriciclaggio senza manette
Lo schema di disegno di Legge, approvato recentemente, sulla rivisitazione delle norme sull’antiriciclaggio contiene, tra l’altro, la riforma del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs....