Antiriciclaggio: novità sui limiti ai pagamenti con denaro contante
Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro. Il limite scenderà ancora, arrivando a...
3 controlli antiriciclaggio in Studi della provincia di Padova solo nell’ultima...
Solo nel territorio della provincia di Padova, negli ultimi 7 giorni sono stati sottoposti a controlli sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa...
Sospesa l’operatività del registro dei titolari effettivi
Il TAR del Lazio con l’Ordinanza del 6 dicembre 2023 pubblicata il 7 dicembre 2023, n. 8083/2023 REG.PROV.CAU, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione...
Entro il 31 ottobre comunicazione PEC (antiriciclaggio)
In arrivo un nuovo adempimento per i professionisti interessati dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007): l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate.
Commercialisti,...
Agenzie di viaggio e tour operator: acconti e saldi
Il MEF, con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre scorso, fornisce importanti chiarimenti operativi alle agenzie di viaggio e tour operator, per la...
Novità in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio
Finora il tema del contrasto al finanziamento del terrorismo è stato trattato in complementarietà a quello del riciclaggio ma viviamo dei tempi che impongono...
Deposito Cauzionale: se il vincolo è illegittimo
Ovvero: come la legge Antiriciclaggio influisce su un contratto di locazione. Alcune riflessioni importanti per locatori e locatari e per i loro consulenti.
In materia...
Invio telematico per le comunicazioni di infrazioni al limite uso contanti
Le comunicazioni dovute, per esempio, da un professionista che rileva l'avvenuta infrazione per superamento dei limiti alle transazioni in contanti, oggi possono essere effettuate...
I dati dei titolari effettivi fanno il loro ingresso anche nei...
Il titolare effettivo debutta nel nuovo rigo RU150 dei modelli dichiarativi (Persone Fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali) per il...