Antiriciclaggio senza manette

Lo schema di disegno di Legge, approvato recentemente, sulla rivisitazione delle norme sull’antiriciclaggio contiene, tra l’altro, la riforma del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs....

3 controlli antiriciclaggio in Studi della provincia di Padova solo nell’ultima...

Solo nel territorio della provincia di Padova, negli ultimi 7 giorni sono stati sottoposti a controlli sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa...

Allarme Antiriciclaggio!

Gli obblighi e gli adempimenti antiriciclaggio che gravano sui professionisti sono numerosi e molto complicati. Da qualche tempo, la Guardia di Finanza sta intensificando...