3 Giugno 2020

Antiriciclaggio: sotto controllo le banconote da 200 e 500 euro

Dal 1 gennaio 2014 gli intermediari finanziari dovranno osservare le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. È quanto stabilisce il provvedimento...

Antiriciclaggio: limiti ed esenzioni nella segnalazione delle operazioni sospette

In ambito di segnalazione delle operazioni sospette, va preliminarmente osservato che l’art. 3 del d.lgs. 231/2007 precisa che i destinatari della disciplina antiriciclaggio adempiono...

Antiriciclaggio: entro il 1° gennaio 2020 l’autovalutazione del rischio di studio

Nel 2019 il CNDCEC ha elaborato il modello di autovalutazione di rischio di studio indicando la data del 1° gennaio 2020 quale termine ultimo...

L’antiriciclaggio e i controlli da parte della Guardia di Finanza

I controlli nei confronti dei professionisti appartenenti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di norma, possono essere generati da: segnalazione effettuata all’UIF da...

La pensione non corre lungo il canale del contante

Dal 1° ottobre scorso, non è più ammessa la riscossione in contanti della pensione se di importo pari o superiore a Euro 1.000. L’art. 2,...

Adeguata verifica: le cose che devi assolutamente sapere

È l'adeguata verifica della clientela ossia la traduzione italiana del principio “Know your customer” (conosci il tuo cliente) uno degli adempimenti più delicati richiesti...

Antiriciclaggio: sanzioni ridotte sugli assegni non trasferibili

Grazie alla novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 119/2018, sarà possibile ottenere la riduzione della sanzione al minimo e cioè il...

Quarta direttiva europea antiriciclaggio: luci e ombre sulle novità in arrivo

È in dirittura di arrivo la legge di riforma in materia di antiriciclaggio che recepisce i contenuti della IV Direttiva europea. È stato infatti...

Pagamenti in moneta elettronica per i professionisti

A partire dal 1 gennaio 2014, i professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il bancomat e le...