La determinazione della sanzione antiriciclaggio per il fascicolo della clientela
La nuova Circolare MEF prot. DT-56499/2022 indica le fattispecie prese a base della determinazione delle sanzioni da applicare in tema di violazione degli obblighi...
Antiriciclaggio e rischio specifico: aumentano gli esoneri dall’adeguata verifica della clientela
Alcune novità contenute nelle nuove Regole tecniche emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC, agevolano nell’ espletamento degli obblighi in tema di adeguata verifica della clientela.
Le...
Aumenta la platea dei soggetti coinvolti nella normativa antiriciclaggio
È entrato in vigore il 10 novembre 2019 il D.Lgs. n. 125/2019 che apporta rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 231/2007 (concernente la prevenzione dell'utilizzo...
Sospesa l’operatività del registro dei titolari effettivi
Il TAR del Lazio con l’Ordinanza del 6 dicembre 2023 pubblicata il 7 dicembre 2023, n. 8083/2023 REG.PROV.CAU, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione...
Dal 1° gennaio 2022 cambiano i limiti per le transazioni per...
Pagamenti in contanti, ancora novità in arrivo. Dal 1° gennaio 2022, infatti, entrano in vigore i nuovi limiti all’uso di banconote e cambiano le...
I Paesi Black e Grey list indicati dal GAFI-FATF
Il GAFI a fine giugno 2024 ha indicato i Paesi black list e quelli con “deficienze strategiche” ai fini del riciclaggio e FDT.
Le indicazioni...
Antiriciclaggio: le prestazioni professionali a rischio inerente
Le Regole tecniche emanate dal CNDCEC hanno individuato le prestazioni significative e non significative, in relazione al rischio inerente le attività professionali svolte dai...
I dati dei titolari effettivi fanno il loro ingresso anche nei...
Il titolare effettivo debutta nel nuovo rigo RU150 dei modelli dichiarativi (Persone Fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali) per il...
Antiriciclaggio: le novità della tenuta del fascicolo del cliente
Con le nuove Regole tecniche emanate dal CNDCEC è stata semplificata la modalità di inserimento dei documenti nel fascicolo del cliente
Il 16.1.2025 il CNDCEC...