2 Luglio 2020

L’UE individua i nuovi Paesi black list

Sono 23 i Paesi terzi che la Commissione europea ritiene abbiano deboli regimi contro la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’elenco...

Antiriciclaggio e Covid-19: arriva l’allerta dalla UIF

Massima attenzione alle operazioni sospette che potrebbero trovare terreno fertile nella difficile situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19. Con il comunicato del 16 aprile 2020,...

Dal CNDCEC arrivano le precisazioni sul fascicolo antiriciclaggio

Tra le Regole tecniche emanate a gennaio 2019 dal CNDCEC in tema di adempimenti antiriciclaggio, spicca quella sulla "conservazione dei dati e delle informazioni"....

Antiriciclaggio: novità sui limiti ai pagamenti con denaro contante

Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro. Il limite scenderà ancora, arrivando a...

Antiriciclaggio: modulo per la procedura di controllo costante nel tempo del...

Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale è necessario procedere ad un controllo costante nel tempo di ogni cliente. Ecco l'apposito modulo...

Antiriciclaggio: il fascicolo della clientela alla luce delle nuove linee guida...

Il 22 maggio 2019 il CNDCEC ha emanato le "Linee Guida" a supporto operativo delle "Regole Tecniche" diffuse a gennaio 2019. Tra l'altro, esse...

Compro oro: non in regola chi non ha presentato la domanda...

Da alcuni giorni, e precisamente dal 2 ottobre 2018, è scaduto il termine entro il quale i compro oro dovevano iscriversi al Registro dei...

Prorogata l’entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio

La materia dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo continua a cambiare e così il CNDCEC, con l'Informativa n. 68-2019, rinvia i termini...

Scade il 31 dicembre 2018 l’estinzione dei libretti di deposito al...

Il MEF, nel comunicato n.187 del 22.11.2018, ricorda che per evitare penalità, i libretti non nominativi, bancari o postali, dovranno essere estinti alla fine...