Questionario antiriciclaggio per i professionisti iscritti a ODCEC
Il CNDCEC, con l'informativa n. 108-2019, ha comunicato agli Ordini territoriali di avere predisposto un questionario in tema di antiriciclaggio-contrasto al finanziamento del terrorismo,...
Dal 1° gennaio 2024 nuovi indici di anomalia per le segnalazioni...
Sono 34 i nuovi indicatori di anomalia emanati dalla UIF che tendono a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive o a...
Pubblicato il rapporto UIF 2023: i dati rilevati in tema di...
E’ giunto alla 16ma pubblicazione il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia. Il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) rappresenta uno...
L’UE individua i nuovi Paesi black list
Sono 23 i Paesi terzi che la Commissione europea ritiene abbiano deboli regimi contro la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’elenco...
Whistleblowing: le nuove regole in vigore dal 15 luglio 2023
Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, il Legislatore è intervenuto in tema di denuncia...
Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari
Con il Provvedimento del 16 giugno 2025, la Banca d’Italia ha aggiornato le Disposizioni in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori...
Antiriciclaggio e Covid-19: arriva l’allerta dalla UIF
Massima attenzione alle operazioni sospette che potrebbero trovare terreno fertile nella difficile situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19. Con il comunicato del 16 aprile 2020,...
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF...
Il "Quaderno" n. 21 – 2023 raccoglie in forma semplificata alcuni casi ricostruiti dall'UIF italiana, nello svolgimento dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette...
Antiriciclaggio: rafforzate le tutele sull’identità del segnalante di operazioni sospette
Rafforzando anche le sanzioni penali, il Decreto Milleproroghe interviene a tutelare maggiormente la riservatezza dei dati identificativi del segnalante e delle informazioni trasmesse.
Come è...