Prorogata l’entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio

La materia dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo continua a cambiare e così il CNDCEC, con l'Informativa n. 68-2019, rinvia i termini...

Scade il 31 dicembre 2018 l’estinzione dei libretti di deposito al...

Il MEF, nel comunicato n.187 del 22.11.2018, ricorda che per evitare penalità, i libretti non nominativi, bancari o postali, dovranno essere estinti alla fine...

Invio telematico per le comunicazioni di infrazioni al limite uso contanti

Le comunicazioni dovute, per esempio, da un professionista che rileva l'avvenuta infrazione per superamento dei limiti alle transazioni in contanti, oggi possono essere effettuate...

Antiriciclaggio: sanzioni ridotte sugli assegni non trasferibili

Grazie alla novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 119/2018, sarà possibile ottenere la riduzione della sanzione al minimo e cioè il...

Antiriciclaggio: arrivano le regole tecniche dal CNDCEC

Previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, sono state aggiornate le regole tecniche attuative del D.Lgs.n. 231-2007 in tema di valutazione del rischio, adeguata...

Antiriciclaggio: le prestazioni professionali a rischio inerente

Le Regole tecniche emanate dal CNDCEC hanno individuato le prestazioni significative e non significative, in relazione al rischio inerente le attività professionali svolte dai...