1 Giugno 2020

Novità in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio

Finora il tema del contrasto al finanziamento del terrorismo è stato trattato in complementarietà a quello del riciclaggio ma viviamo dei tempi che impongono...

Probabile aumento del limite all’uso del contante

Ormai siamo abituati ai cambi di rotta repentini! Quasi non ci facciamo più caso. Eppure, una notizia così non può passare inosservata. Torniamo a...

Antiriciclaggio senza manette

Lo schema di disegno di Legge, approvato recentemente, sulla rivisitazione delle norme sull’antiriciclaggio contiene, tra l’altro, la riforma del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs....

I controlli non si fermano… L’antiriciclaggio diventa interattivo

Sono passati sette anni dall’avvio degli obblighi nei confronti delle categorie professionali eppure l’antiriciclaggio è ancora e sempre d’estrema attualità. Snobbato all’inizio in quanto...

Antiriciclaggio: modulo per la procedura di controllo costante nel tempo del...

Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale è necessario procedere ad un controllo costante nel tempo di ogni cliente. Ecco l'apposito modulo...

Antiriciclaggio: il fascicolo della clientela alla luce delle nuove linee guida...

Il 22 maggio 2019 il CNDCEC ha emanato le "Linee Guida" a supporto operativo delle "Regole Tecniche" diffuse a gennaio 2019. Tra l'altro, esse...

Compro oro: non in regola chi non ha presentato la domanda...

Da alcuni giorni, e precisamente dal 2 ottobre 2018, è scaduto il termine entro il quale i compro oro dovevano iscriversi al Registro dei...

Prorogata l’entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio

La materia dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo continua a cambiare e così il CNDCEC, con l'Informativa n. 68-2019, rinvia i termini...

Scade il 31 dicembre 2018 l’estinzione dei libretti di deposito al...

Il MEF, nel comunicato n.187 del 22.11.2018, ricorda che per evitare penalità, i libretti non nominativi, bancari o postali, dovranno essere estinti alla fine...