Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Tra i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro, beni o di altre utilità, rientrano anche “i...
Firme elettroniche: un’opportunità per l’adeguata verifica
La trasformazione digitale sta rivoluzionando i processi di adeguata verifica rendendo necessaria l’adozione di strumenti che garantiscano sicurezza, compliance e velocità operativa. Le firme...
Antiriciclaggio: la nuova configurazione del titolare effettivo
La figura del titolare effettivo è da sempre centrale nell’ambito della normativa antiriciclaggio e il suo ruolo strategico è stato ulteriormente sottolineato dal rinnovato...
Quarta direttiva europea antiriciclaggio: luci e ombre sulle novità in arrivo
È in dirittura di arrivo la legge di riforma in materia di antiriciclaggio che recepisce i contenuti della IV Direttiva europea. È stato infatti...
I controlli non si fermano… L’antiriciclaggio diventa interattivo
Sono passati sette anni dall’avvio degli obblighi nei confronti delle categorie professionali eppure l’antiriciclaggio è ancora e sempre d’estrema attualità. Snobbato all’inizio in quanto...
Agenzie di viaggio e tour operator: acconti e saldi
Il MEF, con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre scorso, fornisce importanti chiarimenti operativi alle agenzie di viaggio e tour operator, per la...
Scade il 31 dicembre 2018 l’estinzione dei libretti di deposito al...
Il MEF, nel comunicato n.187 del 22.11.2018, ricorda che per evitare penalità, i libretti non nominativi, bancari o postali, dovranno essere estinti alla fine...
Antiriciclaggio: attenzione al PNRR
Con la comunicazione del 29.5.2023, la UIF interviene per porre all’attenzione dei soggetti obbligati i temi legati al PNRR, al fine delle segnalazioni di...
DL 138/2011: nuovi limiti per l’utilizzo di contanti, assegni e libretti...
Il D.L. n. 138/2011 ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 apportando novità nei limiti previsti per l’utilizzo di denaro contante, assegni “liberi”...