Violazione uso del contante: responsabilità del Professionista, limiti per contante e...
Arma fondamentale, nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è imporre che gli scambi finanziari vengano canalizzati; passino cioè attraverso enti creditizi...
Antiriciclaggio: società cartiere, l’identikit dell’UIF
L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha elaborato una serie di indicatori utili per smascherare le società denominate cartiere, vale a dire imprese che utilizzano...
Antiriciclaggio: come individuare il titolare effettivo nei casi di società cooperative
Il CNDCEC nel mese di ottobre 2024, ha pubblicato un documento di ricerca in cui si illustrano una serie di casi concreti per l’individuazione...
La segnalazione antiriciclaggio – fra riservatezza e segreto professionale
L’art. 41 del decreto legislativo 231/2007 prevede a carico del professionista l’obbligo di inviare all’UIF la segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza...
Antiriciclaggio: segnalazioni al cndcec
Sarà il Protocollo d'intesa tra l'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) a realizzare,...
Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico
Ai fini antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), lo scorso mese di maggio, ha revisionato il sistema di raccolta e di gestione delle segnalazioni...
Antiriciclaggio e Covid-19: arriva l’allerta dalla UIF
Massima attenzione alle operazioni sospette che potrebbero trovare terreno fertile nella difficile situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19. Con il comunicato del 16 aprile 2020,...
Violazione uso del contante: novità normative e 6 casi pratici
L'art. 2 c. 4 del 13/0872011 n. 138 ha introdotto alcune novità importanti in materia di antiriciclaggio e di uso del contante che necessariamente...
Come registrarsi alla UIF per inviare una S.O.S. – Segnalazione Operazione...
La U.I.F. ha emanato due documenti con le istruzioni, a soggetti PF e PNF, per accreditarsi al portale Infostat-UIF.
Come è noto, ai sensi dell’art....