Antiriciclaggio: entro il 1° gennaio 2020 l’autovalutazione del rischio di studio
Nel 2019 il CNDCEC ha elaborato il modello di autovalutazione di rischio di studio indicando la data del 1° gennaio 2020 quale termine ultimo...
Identificazione senza la presenza fisica del cliente (studio del Notariato)
Il distanziamento sociale adottato come misura restrittiva volta a contenere l’epidemia scatenata dal Covid-19 ha portato ad un utilizzo massivo di strumenti tecnologici che...
UIF: le aziende collegate alla criminalità organizzata individuate con un modello...
L'AI potrebbe aiutare la UIF nella ricerca di aziende potenzialmente legate alla criminalità organizzata (CO): nel Quaderno di analisi e studi pubblicato dalla UIF...
Antiriciclaggio: trasferimenti in contanti limitati a 5000€ con la Manovra d’estate...
La Manovra d’estate del 2010 ha modificato i limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore disciplinati dalle disposizioni in...
Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Tra i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro, beni o di altre utilità, rientrano anche “i...
Antiriciclaggio per i commercialisti e gli esperti contabili: le novità in...
Tra le novità contenute nelle nuove Regole tecniche emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC spiccano quelle in tema di adeguata verifica della clientela.
Dopo sei anni...
Novità antiriciclaggio dalla quarta direttiva UE
In sede comunitaria sono in corso i lavori per l'emanazione della IV Direttiva “antiriciclaggio e antiterrorismo”, ai quali partecipano tutti i Paesi UE con...
Antiriciclaggio: sotto controllo le banconote da 200 e 500 euro
Dal 1 gennaio 2014 gli intermediari finanziari dovranno osservare le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. È quanto stabilisce il provvedimento...
L’antiterrorismo approda nel Terzo Settore
Sarà condotta un’attività di sensibilizzazione agli Enti del Terzo Settore circa il rischio cui potrebbero essere esposti in tema di finanziamento al terrorismo.
Tra le...