15 Agosto 2020

Violazione uso del contante: novità normative e 6 casi pratici

L'art. 2 c. 4 del 13/0872011 n. 138 ha introdotto alcune novità importanti in materia di antiriciclaggio e di uso del contante che necessariamente...

Nuovi limiti al pagamento in contanti per le locazioni

La Legge di Stabilità 2016 introduce alcune novità in merito al pagamento in contanti del canone di locazione. Di seguito si analizzano vecchi e nuovi limiti...

Quesitario “limitazione uso del contante”: focus su pagamenti e buste paga

Limiti al contante con tanti dubbi. Per acquisti e buste paga oltre i 1.000 euro solo assegni e bonifici. Né vale il sotterfugio di...

Abrogato l’obbligo di tracciabilità del contante per i canoni di locazione

A due anni dalla sua entrata in vigore, la norma che aveva disposto l’obbligo di pagare con mezzi di pagamento tracciabili i canoni di...

Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!

Dai  verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la...

Antiriciclaggio: sotto controllo le banconote da 200 e 500 euro

Dal 1 gennaio 2014 gli intermediari finanziari dovranno osservare le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. È quanto stabilisce il provvedimento...

Antiriciclaggio: cambiano i limiti per gli acquisti in contanti da parte...

Importanti novità in tema di limiti alla circolazione del denaro contante. I cittadini comunitari e di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo potranno applicare...

Impossibilità di adeguata verifica della clientela: quali conseguenze?

Verificare 'adeguatamente' un cliente significa non solo accertare la sua identità, ma anche quella del titolare effettivo della prestazione, nonché ottenere informazioni sullo scopo...

Limite all’uso del contante, si cambia ancora

Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono cambiate ancora una volta le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli...