I Paesi Black e Grey list indicati dal GAFI-FATF
Il GAFI a fine giugno 2024 ha indicato i Paesi black list e quelli con “deficienze strategiche” ai fini del riciclaggio e FDT.
Le indicazioni...
Obblighi antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro: cosa contiene il fascicolo della...
Tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, sono tenuti ad osservare le Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al...
Compro oro e gioiellerie nel mirino antiriciclaggio
Da pochi giorni il D.Lgs. n. 92/2017 impone nuovi e stringenti adempimenti antiriciclaggio non solo ai compro oro ma anche alle gioiellerie che esercitano...
Ritorna il contante per pagare le locazioni inferiori ai 1.000 euro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito al pagamento dei canoni periodici di locazione per gli immobili ad uso...
Antiriciclaggio: illeciti tributari ed evasione fiscale sotto la lente della UIF
La UIF ha aggiornato gli indicatori di anomalia che forniscono ai professionisti utili suggerimenti per riconoscere comportamenti anomali tenuti dal cliente, che potrebbero originare...
Antiriciclaggio: arrivano le regole tecniche dal CNDCEC
Previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, sono state aggiornate le regole tecniche attuative del D.Lgs.n. 231-2007 in tema di valutazione del rischio, adeguata...
Antiriciclaggio: attenzione al PNRR
Con la comunicazione del 29.5.2023, la UIF interviene per porre all’attenzione dei soggetti obbligati i temi legati al PNRR, al fine delle segnalazioni di...
Novità antiriciclaggio per i compro oro
Presto anche i compro oro, cioè le aziende dedite all’acquisto di oggetti preziosi usati, saranno tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio. Vediamo quali sono...
Antiriciclaggio: società cartiere, l’identikit dell’UIF
L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha elaborato una serie di indicatori utili per smascherare le società denominate cartiere, vale a dire imprese che utilizzano...