Antiriciclaggio: utilizzo ai fini fiscali dei dati acquisiti
L’attività di controllo da parte degli organi accertatori non si ferma alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsto dalla normativa antiriciclaggio, ma si...
Al via le comunicazioni per il registro dei titolari effettivi
Entro l’11 dicembre 2023, si dovrà completare la comunicazione ai R.I. dei nominativi dei titolari effettivi. Chiariamo quali sono i soggetti coinvolti nell’adempimento e...
UIF: le aziende collegate alla criminalità organizzata individuate con un modello...
L'AI potrebbe aiutare la UIF nella ricerca di aziende potenzialmente legate alla criminalità organizzata (CO): nel Quaderno di analisi e studi pubblicato dalla UIF...
Antiriciclaggio per i commercialisti e gli esperti contabili: le novità in...
Tra le novità contenute nelle nuove Regole tecniche emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC spiccano quelle in tema di adeguata verifica della clientela.
Dopo sei anni...
I Paesi Black e Grey list indicati dal GAFI-FATF
Il GAFI a fine giugno 2024 ha indicato i Paesi black list e quelli con “deficienze strategiche” ai fini del riciclaggio e FDT.
Le indicazioni...
I dati CERVED a servizio dell’analisi dei rischi di riciclaggio delle...
È stato pubblicato da CERVED un report con l’andamento di diversi alert in tema di antiriciclaggio, per individuare settori e territori con andamenti anomali...
Antiriciclaggio: come gestire l’identificazione del cliente a distanza?
Il distanziamento sociale e lo sviluppo dei servizi professionali sul web pongono i professionisti di fronte alle modalità contenute nella normativa antiriciclaggio per l'identificazione...
Antiriciclaggio: cambiano i limiti per gli acquisti in contanti da parte...
Importanti novità in tema di limiti alla circolazione del denaro contante. I cittadini comunitari e di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo potranno applicare...
Pagamenti in moneta elettronica per i professionisti
A partire dal 1 gennaio 2014, i professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il bancomat e le...