Impossibilità di adeguata verifica della clientela: quali conseguenze?

Verificare 'adeguatamente' un cliente significa non solo accertare la sua identità, ma anche quella del titolare effettivo della prestazione, nonché ottenere informazioni sullo scopo...

Allarme Antiriciclaggio!

Gli obblighi e gli adempimenti antiriciclaggio che gravano sui professionisti sono numerosi e molto complicati. Da qualche tempo, la Guardia di Finanza sta intensificando...

Pagamenti in moneta elettronica per i professionisti

A partire dal 1 gennaio 2014, i professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il bancomat e le...

Limite all’uso del contante, si cambia ancora

Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono cambiate ancora una volta le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli...

Il reato di autoriciclaggio: condotte punibili e obblighi di segnalazione

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova fattispecie dell’autoriciclaggio che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che...

Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!

Dai  verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la...

Ispezioni antiriciclaggio GDF negli studi: nel mirino anche la valutazione...

Sono oggetto di accertamento da parte delle Fiamme Gialle anche le procedure interne e l’iter valutativo seguito dal professionista per le operazioni sospette non...

La pensione non corre lungo il canale del contante

Dal 1° ottobre scorso, non è più ammessa la riscossione in contanti della pensione se di importo pari o superiore a Euro 1.000. L’art. 2,...

Antiriciclaggio: arrivano le regole tecniche dal CNDCEC

Previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, sono state aggiornate le regole tecniche attuative del D.Lgs.n. 231-2007 in tema di valutazione del rischio, adeguata...