Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!
Dai verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la...
Antiriciclaggio: gli obblighi di adeguata verifica della clientela – alcuni casi...
L'art. 36 del D.L. n. 78/2010 ha previsto la necessità di predisporre, tramite decreto del Ministero dell'economia, un elenco dei...
Antiriciclaggio: segnalazioni al cndcec
Sarà il Protocollo d'intesa tra l'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) a realizzare,...
Obblighi antiriciclaggio anche nelle procedure esecutive immobiliari
Tra le tante novità introdotte dalla "Riforma Cartabia" spicca l’assolvimento della "dichiarazione del cliente" che deve rilasciare l’aggiudicatario in tema di anticiciclaggio e contrasto...
Nuovi limiti al pagamento in contanti per le locazioni
La Legge di Stabilità 2016 introduce alcune novità in merito al pagamento in contanti del canone di locazione. Di seguito si analizzano vecchi e nuovi limiti...
Antiriciclaggio: novità sui limiti ai pagamenti con denaro contante
Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro. Il limite scenderà ancora, arrivando a...
Controlli antiriciclaggio: le indicazioni della Guardia di Finanza
I controlli antiriciclaggio, in costante aumento, sono al centro dell’attenzione degli operatori del settore. Vediamo insieme quali sono le finalità e le modalità operative...
Niente più sanzioni penali antiriciclaggio per i professionisti
A decorrere dal 6 febbraio 2016, le sanzioni penali a carico dei professionisti in materia di antiriciclaggio sono state eliminate e sostituite con quelle...
Novità antiriciclaggio per i compro oro
Presto anche i compro oro, cioè le aziende dedite all’acquisto di oggetti preziosi usati, saranno tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio. Vediamo quali sono...