sabato, 30 Agosto 2025

Novità antiriciclaggio per i compro oro

Presto anche i compro oro, cioè le aziende dedite all’acquisto di oggetti preziosi usati, saranno tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio. Vediamo quali sono...

Antiriciclaggio: segnalazioni al cndcec

Sarà il Protocollo d'intesa tra l'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) a realizzare,...

Antiriciclaggio senza manette

Lo schema di disegno di Legge, approvato recentemente, sulla rivisitazione delle norme sull’antiriciclaggio contiene, tra l’altro, la riforma del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs....

La professione contabile e le insidie della normativa antiriciclaggio

Una delle attività più delicate da svolgere nel rispetto della normativa antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs. 231–2007, è sicuramente quella che vede coinvolti i professionisti...

Modelli Redditi PF-SP-SC/2023: debutta il titolare effettivo

La Dichiarazione dei Redditi per l’anno d’imposta 2022 prevede il nuovo Rigo RU150 dove devono essere inseriti i dati relativi ai titolari effettivi in...

Registro dei Titolari Effettivi: è attiva la procedura di accreditamento da...

Pubblicato il manuale di UNIONCAMERE che guida i professionisti ad accreditarsi al portale delle C.C.I.A.A: continua il percorso di operatività del Registro dei Titolari...

Compro oro e gioiellerie nel mirino antiriciclaggio

Da pochi giorni il D.Lgs. n. 92/2017 impone nuovi e stringenti adempimenti antiriciclaggio non solo ai compro oro ma anche alle gioiellerie che esercitano...

Ispezioni antiriciclaggio GDF negli studi: nel mirino anche la valutazione...

Sono oggetto di accertamento da parte delle Fiamme Gialle anche le procedure interne e l’iter valutativo seguito dal professionista per le operazioni sospette non...

Obblighi antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro: cosa contiene il fascicolo della...

Tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, sono tenuti ad osservare le Regole tecniche in materia di antiriciclaggio e contrasto al...