Antiriciclaggio, diffusione del contante e mappatura del rischio
Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha pubblicato l’aggiornamento dell’analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la cui prima edizione risale...
Compliance POS-corrispettivi: il fisco vede doppio, annullamenti in arrivo
Le lettere di compliance sul disallineamento dei dati nel confronto tra pagamenti con POS e fatture elettroniche e corrispettivi telematici trasmessi contengono degli errori....
Prestito tra familiari: validità della scrittura privata e redditometro
È divenuta piuttosto frequente l'erogazione di somme di denaro da parte di genitori ai propri figli o anche tra parenti stretti per far fronte...
È possibile rottamare il bollo auto?
Se anche tu in questi mesi hai ricevuto una cartella di pagamento Equitalia per il bollo auto non pagato, allora non puoi non leggere...
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel Quaderno UIF...
Il "Quaderno" n. 21 – 2023 raccoglie in forma semplificata alcuni casi ricostruiti dall'UIF italiana, nello svolgimento dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette...
Riforma fiscale, concordato preventivo biennale: quid est?
Per i contribuenti minori, la legge delega sulla riforma fiscale introduce il concordato preventivo biennale. La norma si colloca nell’ambito del Titolo III rubricato...
Novità antiriciclaggio su titolari effettivi e PEP
Molte le novità che caratterizzano il contenuto del D.Lgs. n. 125/2019 che modifica il D.Lgs. n. 231/2007 (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario...
Diritto di autore e intelligenza artificiale
L’utilizzo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti rappresenta un’importante “svolta” nel mondo della creatività e, di riflesso, in quello del diritto...
Compro oro: non in regola chi non ha presentato la domanda...
Da alcuni giorni, e precisamente dal 2 ottobre 2018, è scaduto il termine entro il quale i compro oro dovevano iscriversi al Registro dei...